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平邑警方打击诈骗再出重拳,在广西摧毁一台湾籍人员电诈洗钱窝点!

chongqingsen.com 平安临沂网 发布时间:2020/1/17 17:02:28 大 中 小 论坛


近日,平邑警方经过半个月的缜密研判、不懈追踪,在广西省南宁市成功摧毁一专门为诈骗所得资金进行“洗白”操作的台湾籍电诈洗钱窝点,抓获台湾籍电信诈骗犯罪嫌疑人5名,广西籍犯罪嫌疑人一名,缴获一大批作案工具,扣押现金5万余元。

2019年11月20日,平邑县公安局接到城中社区居民王某报警称:其在小米金融APP上贷款时,被人以“支付服务费”等名义诈骗3600元人民币。接报后,平邑警方高度重视,迅速从刑侦大队、网安大队、城区派出所、白彦派出所等单位抽调精干警力组成专案组开展调查。

专案组从资金流入手,迅速进行梳理研判,深度分析涉案账号,排查相关记录情况,查明其中一张银行卡开卡人系台湾籍嫌疑人王某某,自2019年11月20日至2019年12月3日,该王在广西南宁建设银行各支行营业厅现金支取涉案资金共计370余万元。经进一步深入研判,顺藤摸瓜锁定了其他5名可疑人员,为将犯罪嫌疑人一网打尽,2020年1月3日,县公安局立即组织精干力量奔赴广西南宁,在当地警方协助下,进一步掌握嫌疑人的藏身处所,并于1月9日6时,在广西南宁市某小区一住宅楼内,当场抓获以王某某为首的五名台湾籍嫌疑人和一名广西籍嫌疑人,扣押现金人民币5万余元、银行卡59余张、手机20余部。1月12日晚9时许,6名犯罪嫌疑人被成功押解回平邑。

经查,该犯罪团伙自2019年8月份以来,用台胞证办理了各大银行的银行卡,租住在广西南宁市一小区内,等待其上线“老板”将诈骗所得的钱财打入其银行账号后,为“老板”提现“洗钱”,先后共“洗钱”1000余万元。

目前,上述6名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

吕怀强

 

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